证券代码：600248      证券简称：陕西建工      公告编号：2023-028

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                陕西建工集团股份有限公司

               第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2023

年 3 月 27 日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇

先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席

会议，董事长张义光先生主持会议。

  会议通知已于 2023 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出。会议召开符合《中

华人民共和国公司法》、

          《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有

限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，

并通过决议如下：

  一、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予

数量的议案》

  鉴于《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下

简称“《激励计划（草案）》”）拟授予的 4 名激励对象因退休、工作岗位调整等原因不

再符合激励条件，

       公司决定对该 4 名激励对象拟授予的 90 万股限制性股票不再授予；

本次激励计划限制性股票的授予数量由原 9465 万股调整为 9375 万股；本次激励计划

的激励对象总人数由 535 人调整为 531 人。除调整本次授予的激励对象名单和授予数

量外，本次激励计划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《激

励计划（草案）》一致。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西

建工集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数

量的公告》（公告编号：2023-029）。

     二、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励

试行办法》

    《激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次激励计

划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予限制性股票相关事项符

合本次激励计划及相关法律法规要求，公司和激励对象均未发生法律法规、规范性文

件及本次激励计划规定不得实行股权激励的情形，本次激励计划规定的授予条件已成

就。

  同意公司以 2023 年 3 月 27 日为本次激励计划的授予日，向符合条件的 531 名激

励对象授予 9375 万股限制性股票。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西

建工集团股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的公告》

     （公告编号：2023-030）。

       特此公告。

                        陕西建工集团股份有限公司

                              董事会

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